Para bancos e instituições de pagamento
A vedação já vale. A lista do que barrar, não. A BETIN observa as cobranças de depósito nos sites de apostas e registra a chave Pix, o recebedor e a instituição de cada uma, com a captura que mostra de onde veio.
A decisão de bloquear é do banco. Sem enviar dinheiro.
Uma base completa, entregue em horário fixo, para carregar no seu motor de risco. Cada linha traz o identificador, a instituição, a primeira e a última vez em que foi visto e o código da ficha de evidência. Bloquear, avisar o cliente ou só monitorar é decisão do banco.
Recebedor observado não é operador. Muitas vezes é um intermediário. A ficha mostra o que foi visto; a decisão é sua.
Rodamos a base contra os Pix que seus clientes enviaram nos últimos 90 dias, dentro do banco. Nenhum dado sai. Você vê quanto foi e para onde.
Vedação a Pix destinado a apostas de quota fixa, em vigor desde a publicação.
Uma cadeia explicável, do site ao dinheiro. Cada passo diz o que entrega e em que estado está hoje. Disponível se refere ao uso interno; não há ambiente de produção aberto a terceiros.
Encontra sites a partir de fontes cadastradas e registra de onde cada um veio.
A partir de fontes cadastradas. Não varre aplicativos, anúncios nem canais de mensagem: isso é roadmap.
Registra as páginas públicas com capturas datadas, integridade conferida e o registro de cada etapa.
Aponta indícios nas páginas coletadas. Uma pessoa revisa e a decisão fica registrada com o método.
Aponta indícios nas páginas coletadas e registra a revisão humana. Indício não é determinação oficial. Funções internas do console para revisar, consultar registros de auditoria e acessar evidências. Não inclui processamento automático de todo o histórico.
Observa como o site pede o pagamento e quem aparece como recebedor, sem enviar dinheiro.
Consulta os dados retornados pelos provedores e explicita resultados parciais. O recebedor de uma cobrança não é necessariamente o operador do site.
Mostra vínculos entre entidades de casos diferentes, com a origem de cada vínculo.
Há implementação no console, com pendências para concluir o cruzamento entre casos.
Reúne as evidências, o método e as limitações em um documento com índice.
Reúne evidências, método, limitações e índice. A disponibilidade não inclui geração automática de relatórios, guarda definitiva ou verificação por terceiros.
Roadmap: API para bancos, consulta pública, app de alertas e painel para cliente externo. Ainda não existem.
Indício não é veredito
Sobre um site dizemos "indícios" ou "potencialmente não autorizado sob critérios documentados", e a decisão oficial é da autoridade competente.
Toda afirmação volta à evidência
Cada afirmação aponta para a fonte, o momento, o método, a integridade conferida e a limitação conhecida.
Não enviamos dinheiro
A observação financeira não paga, não deposita e não transfere: ela registra o que o site mostra.
Cada dado diz de onde vem
Operação ao vivo, reprodução verificável e dados de teste vêm sempre rotulados, e nunca se confundem.
Conte qual é a instituição e quem cuida de prevenção a fraudes. A equipe responde por e-mail.
Não envie documentos de casos, senhas ou dados pessoais de terceiros.
A equipe vai ler o pedido e responder por e-mail. Não há resposta automática.
Seus dados continuam no formulário. Se tentou há pouco, aguarde antes de repetir. Você também pode falar com a equipe por e-mail.
Se preferir, escreva para contato@betin.tech